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  • 男子冒充“白富美”引诱朋友圈好友炒原油
  • 来源:合肥晚报 发布时间:2017-07-07 08:03 查看数: [打印] [ ]
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  • 肥西人刘某经常在朋友圈“晒富”,“不经意”透露赚大钱的投资秘密,一步步诱导“朋友们”在交易平台炒原油、炒贵金属,进而骗取高额手续费。日前,肥西警方辗转全国多地、缜密侦查,成功破获了这起特大网络诈骗案,抓获犯罪嫌疑人90余名,涉案金额达6000余万元。

    初窥迷局:海量数据理出蛛丝马迹

    2016年11月29日,受害人李某某到肥西县公安局责任区刑警二队报案称,前不久,他在网上认识一名“女子”王某某,后在该女子的介绍之下,被安徽昂凯电子商务有限公司以开户“炒原油”的方式骗取人民币4万多元。

    接到报警后,民警立即赶赴现场对受害人举报的公司进行了检查,现场发现男性工作人员19名,电脑15台,每台电脑均登录数个女性头像的QQ账户,聊天内容均涉及一个名叫“新天翔”的大宗商品交易中心,有涉嫌诈骗的嫌疑且数额非常惊人。接到线索后,肥西警方立即抽调相关警种力量,成立了11·29犯罪专案组开展侦查工作。

    通过大量数据分析,民警慢慢梳理出了一些惊人的情况:安徽昂凯电子商务有限公司是以犯罪嫌疑人张某某等人为主组成的犯罪团伙。该犯罪集团通过江西九江上线开设的“云南广融”、“陕西鑫瑞达”等虚假交易平台,以炒黄金、白银、沥青、原油等名义进行诈骗。

    他们对招聘来的业务员进行“话术”培训,让其冒充“寂寞白富美”女性,在社交网站上广寻男性加好友进行暧昧聊天,诱骗被害人到虚假平台注册投机交易。在交易过程中,他们再以“高回报低风险”为诱饵,在没有实物及实际交易的情况下,恶意诱导客户投资现货交易实施诈骗,致使投资客户亏损而从中获利,涉案金额达上千万,受害人涉及全国多地计400余人。

    全面收网:多路出击抓捕嫌疑人90多名

    案发后,嫌疑人张某某闻风出逃,九江上线嫌疑人不知去向。专案组立即成立多个追捕小组对主犯进行及时抓捕,在深度研判后,最终在广西南宁将犯罪嫌疑人张某某抓捕归案。随后,抓捕组六下江西最终抓获信华九鼎、新天翔虚假平台的实际拥有者——犯罪嫌疑人柳某。

    本案中,全国各地400余名受害人通过网络下载软件APP进行开户、入金等操作,固定受害人损失尤为重要。但本案多个平台涉及第三方支付平台、银行,资金量大、交易笔数多、跨度时间长给案件的证据固定工作带来较大挑战。为此,专案民警先后至深圳、四川、广西、云南、陕西查证、调取数据、积极追赃、联系全国各地受害人。

    经过近半年的努力,该网络投资现货诈骗平台被肥西警方一举捣毁,目前,共抓捕犯罪嫌疑人90余名,追回赃款现金800余万元,冻结赃款500万元,协助查封主犯用赃款购买的别墅、写字楼等房产11处,价值4000多万元,扣押涉案轿车三辆,查清本案涉案金额6000余万元。

    揭露骗局:粉色陷阱下的“温柔一刀”

    经过半年的侦查,专案民警掌握了该团伙的犯罪证据和手段,“该诈骗团伙形成了幕后老板、操盘手、一级代理、二级代理等从上至下的层级关系,并通过网络向全国各地辐射。”

    据专案民警透露,在团伙创建的交易平台,表面上交易的是稀有金属、沥青、原油等,但实际上根本就没购买过上述任何物资。网上交易平台上的所有数据和行情均是虚构。受害人进入该交易平台后,先是会让受害人在刚进入时赚上一点小钱。随后,代理商会游说其投入更多的资金,并会热心地“指导”受害人进行“反向”操作、频繁交易,使客户在虚假平台内资金产生大量“亏损”甚至亏空,业务员则继续诱骗客户进行追加投资,最终让受害者亏得血本无归。

    警方提醒:现货交易平台投资风险高,非专业投资人士应谨慎参与此类投资活动;市民不要迷信高收益投资渠道,不要被网络上认识的所谓“专业投资人”、“职业操盘手”所欺骗;投资人应选择金融监管部门批准的正规交易平台理性投资。

    □合肥晚报合肥都市网记者韩婷实习生陶颖汪艳黄耀

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