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  • 非法吸资逾亿 夫妻均获重刑
  • 来源:合肥在线-合肥晚报 发布时间:2017-09-11 09:23 查看数: [打印] [ ]
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  • 合肥某置业投资有限公司法人代表张某,与其妻公司主管沈某,为了融资,未经金融机构批准,向社会公众传播吸收资金信息,并非法吸收资金1.48亿元人民币。案经肥西县人民法院审理,分别被判处有期徒刑7年6个月和6年6个月,分别被处罚金40万元。同时追缴两被告人的全部违法所得。另一参与作案的女青年小雅(化名)被认定为从犯,从轻判处有期徒刑3年,缓刑5年,并处罚金15万元。
    2011年11月17日,张某注册成立合肥某投资咨询有限公司,次年6月更名为合肥某置业投资有限公司,注册资本1000万元人民币。其中张出资960万元(占股96%)、其子出资40万元(占股4%),张某任法人代表,其妻沈某任财务主管。公司实际控制人为张、沈夫妇二人,主要从事小额贷款业务。为了融资,张、沈夫妇未经金融机构批准,向社会公众传播吸收资金信息,承诺在一定期限内还本付息。自2011年10月16日至2016年8月20日间,张、沈二人以月息2分至4.5分的高额利息,通过口口相传的方式,向不特定多数群众吸收资金。2014年初,张某儿子的女友小雅来到该公司就职,为张、沈收取公众资金并负责向公众发放利息。
    2015年5月25日,张某又注册成立了安徽某电子商务有限公司,注册资本5000万元人民币,张某出资3000万元,占股60%、其子出资2000万元,占股40%,仍有张某任法人代表,沈某任财务主管。同时建立“国泰贷”网络金融平台,利用该平台以投标为名吸收不特定多数群众资金。张某、沈某利用吸收的大额资金向他人放贷。经司法鉴定机构对本案涉及会计业务进行司法会计鉴定,张、沈二人自2011年10月16日至2016年8月20日间,先后向494人累计吸收资金1.48亿元人民币。在非法吸收的公众存款中,少则几千,多达数百万元。截至2016年8月20日案发时,仅偿还3634.1万元,尚有407户累计1.194亿元未能偿还。
    去年8月,张某、沈某因资金链出现问题,承诺的利息不能按时支付,更无力偿还非法吸收的资金而被他人举报至公安机关。同年8月19日,俩人一起向当地公安机关投案自首而案发。
    法院经审理认为,张、沈夫妇及另一被告人小雅,非法吸收公众资金1.48亿,数额巨大,均构成了非法吸收公众存款罪。在共同犯罪中,张、沈夫妇在非法吸收公众存款时属核心人员起主要作用,均系主犯。小雅在本案中主要协助沈某工作,起次要作用,系从犯。对辩护人提出的部分款项系张、沈二人向其亲友及员工借款,不应作为犯罪数额认定的辩护意见,法院审理认为,张、沈二人在公司开会时对公司员工布置宣传揽储,并承诺按月付给高额利息,为此向社会不特定群体公开宣传并口口相传,非仅针对其亲友和员工吸收存款。辩护人对其提出的辩护意见理由不足,不予采纳。据此依据相关法律规定,作出上述判决。李平

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